衡山棋牌案，一场涉及扑克牌的犯罪大戏衡山棋牌案

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衡山棋牌案，一场涉及扑克牌的犯罪大戏

衡山棋牌案，2018年12月18日，中国公安部在湖南衡阳市破获的一起涉及扑克牌的犯罪大案，这起案件被称为"衡山棋牌案"，是近年来中国警方查处的一起重大洗钱案件，通过这次破案，警方成功追查到一起涉及扑克牌的非法交易链条,揭示了一群利用扑克牌进行洗钱的犯罪分子的真面目。

案件的背景

2018年12月18日，衡阳市公安局收到一起匿名举报，称有扑克牌制牌厂在制牌过程中使用洗钱手段，经过初步调查，警方发现这起案件涉及金额巨大，且制牌厂的原料来源不明，生产过程存在漏洞，为了彻底查明案件，衡阳市公安局成立专案组,展开调查。

制牌厂的真相

专案组通过技术手段，锁定了位于衡阳市某工业园区的一家扑克牌制牌厂，制牌厂的原料主要来自湖南、江西等地，包括扑克牌的塑料片、金属片等，制牌厂的生产过程较为简单，主要通过压花和热压等工艺将塑料片与金属片结合,形成扑克牌的底牌。

制牌厂的生产过程存在严重漏洞，制牌厂的原料来源不明，且存在大量洗钱环节，制牌厂的负责人通过将洗钱所得的资金与正常生产成本混杂,掩盖洗钱的真相。

洗钱的链条

在制牌厂的原料供应链中，发现有多家洗钱公司参与其中，这些洗钱公司主要从制牌厂的洗钱所得中获利，包括开设赌场、高利贷等非法活动，这些洗钱公司与制牌厂的负责人有密切的商业关系,甚至有人在制牌厂的原料供应链中担任中间商。

制牌厂的洗钱链条还包括一些大型洗钱公司，这些公司利用复杂的金融网络，将洗钱所得转移到海外，这些洗钱公司与国际犯罪组织有密切联系,甚至参与了一些跨国洗钱案件。

案件的调查

在制牌厂的原料供应链中，警方发现了大量非法资金，这些资金包括制牌厂的洗钱所得，以及制牌厂的原料采购资金，警方通过对这些资金的追踪，发现这些资金来源于多个非法项目，包括开设赌场、高利贷等。

在制牌厂的生产过程中，警方发现有多名员工参与洗钱活动，这些员工不仅参与了洗钱的生产过程，还利用自己的职务之便，为洗钱活动提供便利,这些员工的非法所得已经被警方追缴。

案件的影响

"衡山棋牌案"的破获，不仅成功打击了一群利用扑克牌进行洗钱的犯罪分子，还揭示了一条涉及扑克牌的非法交易链条，这条链条不仅涉及制牌厂的原料供应链,还涉及多个洗钱公司和非法项目。

制牌厂的制牌过程存在严重漏洞，制牌厂的负责人通过洗钱手段掩盖制牌厂的非法活动，制牌厂的原料供应链中，涉及多个非法项目，包括开设赌场、高利贷等。

制牌厂的洗钱链条复杂，涉及多个洗钱公司和国际犯罪组织，制牌厂的洗钱所得已经被洗钱公司转移,甚至参与了跨国洗钱案件。

案件的总结

"衡山棋牌案"的破获，是中国警方在扑克牌领域的一次重要胜利，通过这次案件，警方成功打击了一群利用扑克牌进行洗钱的犯罪分子,揭示了一条涉及扑克牌的非法交易链条。

制牌厂的制牌过程存在严重漏洞，制牌厂的负责人通过洗钱手段掩盖制牌厂的非法活动，制牌厂的原料供应链中，涉及多个非法项目，包括开设赌场、高利贷等。

制牌厂的洗钱链条复杂，涉及多个洗钱公司和国际犯罪组织，制牌厂的洗钱所得已经被洗钱公司转移,甚至参与了跨国洗钱案件。

这次案件的破获，不仅为打击扑克牌犯罪提供了宝贵经验,也为警方追查其他扑克牌案件提供了重要线索。